Собрание акционеров

19.04.2019

Годовое общее собрание акционеров 

1. Провести годовое Общее собрание акционеров АО «Институт «Нефтегазпроект» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, поставленных на голосование. 
2. Созвать годовое Общее собрание акционеров в 11 часов 00 минут 22 мая 2019 по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209, конференц зал (2 этаж). Начало регистрации акционеров в 10-00 часов. Регистрация проводится по месту проведения собрания. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 209. 
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров, назначенного на 22.05.2019: 
   1. Об утверждении годового отчета Общества.
   2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
   3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
   4. Об избрании членов Совета директоров.
   5. Об утверждении аудитора Общества. 
   6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
   7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
   8. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций АО «Институт «Нефтегазпроект».
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Институт «Нефтегазпроект» - 27.04.2019
5. Определить прилагаемую форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и определить порядок уведомления акционеров о проведении собрания - путем отправки сообщения заказным письмом или вручением каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, под роспись не позднее 01 мая 2019 года
6. Предоставить для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров следующую информацию:
   • годовой отчет АО «Институт «Нефтегазпроект» за 2018 год; 
   • годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Институт «Нефтегазпроект» за 2018год;
   • заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2018 по 31.12.2018;
   • заключение Ревизионной комиссии за 2018 год.
   • сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также о кандидатах для утверждения аудитора АО «Институт «Нефтегазпроект», в т.ч. информацию о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров, в Ревизионную комиссию Общества;
   • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
   • проект Устава Общества в новой редакции Информацию предоставлять ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, начиная с 01 мая 2019 года в АО «Институт «Нефтегазпроект» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 209, на 1 этаже в помещении рядом с постом охраны

09.06.2018

Годовое общее собрание акционеров 

1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, поставленных на голосование. 
2. Созвать годовое Общее собрание акционеров в 11 часов 00 минут 28 июня 2018 по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209, актовый зал (5 этаж). Начало регистрации акционеров в 10-00 часов. Регистрация проводится по месту проведения собрания. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 209. 
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров, назначенного на 28.06.2018: 
   1. Об утверждении годового отчета Общества.
   2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
   3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
   4. Об избрании членов Совета директоров.
   5. Об утверждении аудитора Общества. 
   6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
   7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» - 04.06.2018
5. Определить прилагаемую форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и определить порядок уведомления акционеров о проведении собрания - путем отправки сообщения заказным письмом или вручением каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, под роспись не позднее 07 июня 2018 года
6. Предоставить для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров следующую информацию:
   • годовой отчет ОАО «Институт «Нефтегазпроект» за 2017 год; 
   • годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Институт «Нефтегазпроект» за 2017год;
   • заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2017 по 31.12.2017;
   • заключение Ревизионной комиссии за 2017 год.
   • сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также о кандидатах для утверждения аудитора ОАО «Институт «Нефтегазпроект», в т.ч. информацию о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров, в Ревизионную комиссию Общества;
   • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
   • проект Устава Общества в новой редакции Информацию предоставлять ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, начиная с 05 июня 2018 года в ОАО «Институт «Нефтегазпроект» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 209, каб. 212 и на 1 этаже в помещении рядом с постом охраны

16.05.2017

Годовое общее собрание акционеров 

1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, поставленных на голосование.
2. Созвать годовое Общее собрание акционеров в 11 часов 00 минут 22 июня 2017 по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209, актовый зал (5 этаж). Начало регистрации акционеров в 10-00 часов. Регистрация проводится по месту проведения собрания. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 209.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров, назначенного на 22.06.2017:
   1. Об утверждении годового отчета Общества.
   2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
   3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
   4. Об избрании членов Совета директоров.
   5.  Об избрании членов Ревизионной комиссии.
   6. Об утверждении аудитора Общества.
   7. Об одобрении сделок с заинтересованностью 
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» - 28.05.2017
5. Определить прилагаемую форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и определить порядок уведомления акционеров о проведении собрания - путем отправки сообщения заказным письмом или вручением каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, под роспись не позднее 01 июня 2017 года
6. Предоставить для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров следующую информацию:
   • годовой отчет ОАО «Институт «Нефтегазпроект» за 2016 год;
   • годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Институт «Нефтегазпроект» за 2016год;
   • заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2016 по 31.12.2016;
   • заключение Ревизионной комиссии за 2016 год.
   • сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также о кандидатах для утверждения аудитора ОАО «Институт «Нефтегазпроект», в т.ч. информацию о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров, в Ревизионную комиссию Общества;
   • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; Информацию предоставлять ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, начиная с 29 мая 2017 года в ОАО «Институт «Нефтегазпроект» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 209, каб. 212 и на 1 этаже в помещении рядом с постом охраны

25.04.2016

Годовое общее собрание акционеров 

1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, поставленных на голосование. 
2. Созвать годовое Общее собрание акционеров в 11 часов 00 минут 08 июня 2016 по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209, актовый зал (5 этаж). Начало регистрации акционеров в 10-00 часов. Регистрация проводится по месту проведения собрания. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 209.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров, назначенного на 08.06.2016:
   1. Об утверждении годового отчета Общества.
   2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
   3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
   4. Об избрании членов Совета директоров.
   5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
   6. Об утверждении аудитора Общества.
   7. Об одобрении сделок с заинтересованностью
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» - 04.05.2016
5. Определить прилагаемую форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и определить порядок уведомления акционеров о проведении собрания - путем отправки сообщения заказным письмом или вручением каждому акционеру, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, под роспись не позднее 12 мая 2016 года
6. Предоставить для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров следующую информацию:
   • годовой отчет ОАО «Институт «Нефтегазпроект» за 2015 год;
   • годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Институт «Нефтегазпроект» за 2015год;
   • заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за период с 01.01.2015 по 31.12.2015;
   • заключение Ревизионной комиссии за 2015 год.
   • сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также о кандидатах для утверждения аудитора ОАО «Институт «Нефтегазпроект», в т.ч. информацию о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров, в Ревизионную комиссию Общества;
   • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; Информацию предоставлять ежедневно с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, начиная с 12 мая 2016 года в ОАО «Институт «Нефтегазпроект» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 209, каб. 212 и на 1 этаже в помещении рядом с постом охраны.

О регистрации Устава Общества в новой редакции 

ОАО «Институт «Нефтегазпроект» сообщает о регистрации Устава Общества в новой редакции, утвержденного решением Внеочередного общего собрания акционеров от 12 сентября 2013 года.

О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» 

12 сентября 2013 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.
Собрание проводится в очной форме.
Собрание состоится по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 209, актовый зал (5 этаж).
Начало собрания в 12-00 часов местного времени.
Начало регистрации акционеров в 11-00 часов. Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава ОАО «Институт «Нефтегазпроект».
2. О предварительном одобрении сделок с заинтересованностью. 

С вопросами, связанными с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, акционер может обращаться к секретарю Совета директоров (г.Тюмень, ул.Республики, 209, каб.212, тел.: 688-659, 688-601).
Акционеры вправе знакомится с документами и материалами, подлежащими представлению акционерам в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 209, каб.212, ежедневно с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 часов. 
В случае невозможности присутствия на собрании, заполненные и подписанные акционером бюллетени могут направляться по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 209. Окончательный срок поступления бюллетеня в Общество – 09 сентября 2013 года.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Институт «Нефтегазпроект» – 12 августа 2013 г.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.